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Archivo de la etiqueta: fraude

El Ayuntamiento de Madrid retira la acusación contra los responsables de la venta de vivienda pública a Blackstone
El Ayuntamiento considera que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo de los acusados.
Eludir o evadir impuestos es un crimen
Xavier Caño En España las ventas de Apple van viento en popa, pero esa empresa no paga impuestos por beneficios. En 2011, a Apple España le salió la declaración a devolver, aunque las ventas se multiplicaran por catorce, como se comprueba en el Registro Mercantil. El truco es que Apple España compra productos Apple a […]
Blanquear con la polución: los derechos de emisión de CO₂ lavan dinero
La complejidad y la falta de control del mercado de derechos de emisión de CO₂ le han convertido en una puerta fácil para introducir el dinero negro en el sistema financiero Las autoridades reconocen que localizar estas tramas de blanqueo no es fácil Bancos como Fortis o Deutsche Bank se han visto implicados en este delito Pilar […]
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