Artículos sobre "fraude fiscal"

ATTAC-Madrid solicita que la Fiscalía practique diligencias en la investigación sobre Juan Carlos de Borbón

25 julio 2018

ATTAC- MADRID tiene como principales fines la reconquista por los ciudadanos del poder que la esfera financiera ejerce sobre todos los aspectos de la vida política económica, social, cultural e informativa, en todo el mundo, así como la recuperación y/o defensa de los servicios públicos y bienes comunes, ya sean patrimoniales o demaniales, por medio del ejercicio de cuales quiera acciones, incluso de carácter judicial. Por tal motivo, desde hace años, ATTAC-Madrid viene denunciando las prácticas corruptas y dilapidadoras de lo público. Pocas prácticas como el fraude fiscal suponen mayor rechazo social, y evidencian la necesaria colaboración para luchar contra él de todos los actores públicos, principalmente …

Finanzas, banca en la sombra, fraude fiscal, terrorismo, mafias y paraísos fiscales

28 febrero 2018

Xavier Caño Tamayo
elsaltodiario

Unas semanas después de los feroces atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York del 11-S de 2001, el diario The New York Times reveló que los terroristas “habían dejado un amplio rastro de papel de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y transferencias de dinero, porque utilizaron el sistema bancario sin filtros”. Lo que significa que los terroristas no tuvieron (ni tienen) dificultades para mover el dinero en el sector financiero. El complejo entramado y la opacidad de ese desregulado y poderoso sector los protege y esconde.
Es así porque no hay verdadera voluntad ofensiva contra movimientos financieros que puedan …

Europa se olvida de 966 filiales del Ibex35 en su listado de paraísos fiscales

8 diciembre 2017

elsaltodiario
YAGO ÁLVAREZ

La reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el Ecofín, ha publicado su lista negra de paraísos fiscales con tan solo 17 territorios. Las reacciones no se han hecho esperar y organizaciones y partidos políticos de toda Europa han mostrado su disconformidad con una lista, que deja fuera a territorios como Bermudas, Islas Caimán o países europeos con una fiscalidad agresiva dentro de Europa, como Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Malta.

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, ha declarado: “Es sorprendente ver que la lista negra europea cuenta prácticamente solo con países pequeños …

OCDE, Comisión Europea y sus políticas fiscales aumentan la desigualdad

19 julio 2017

Carlos Cruzado Catalá
Gestha y Plataforma por la Justicia Fiscal

En las últimas semanas, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE), han publicado sendos informes sobre la economía española, coincidiendo ambos en lo elevado de los niveles de desigualdad y de pobreza, destacando especialmente el de pobreza infantil.

Así, el estudio económico sobre España de la Organización que agrupa a los 35 países más desarrollados señala expresamente que los niveles generales de pobreza y la pobreza infantil siguen en cotas elevadas, siendo las transferencias en efectivo de tan baja cuantía y deficiente concepción, que …

Fraude fiscal, fraude en derechos humanos

18 julio 2017

Marta Iglesias López,
Plataforma por la Justicia Fiscal

 

En estos tiempos es realmente complicado abrir los periódicos y no encontrar alguna noticia (o escándalo) relacionada con la corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, etc. Esto ocurre también cuando nos enfocamos en el estado actual de los derechos humanos en todo el mundo. Puede parecer que una cosa no está relacionada con la otra. Pero, el fraude fiscal provoca un vacío de recursos para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.

 

¿Esto que tiene que ver con lo anterior? Los mecanismos que tienen los Estados para garantizar los derechos humanos, …

Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

9 abril 2017

Xavier Caño Tamayo - ATTAC Madrid
 CCS, Centro de Colaboraciones Solidarias

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara cómo negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra …

El fraude fiscal y de la austeridad tienen víctimas

31 marzo 2017

Xavier Caño Tamayo 
elsalmoncontracorriente

Víctimas cuya salud empeora, por ejemplo, porque se han recortado los presupuestos de atención a la salud. Víctimas porque no reciben buena educación por lo mismo. Víctimas que son personas dependientes sin ayuda alguna. Víctimas que son jubilados con pensiones de miseria. O trabajadores asalariados, pobres a pesar de tener empleo. Víctimas como desempleados sin ayudas…
Victimas que tienen que ver con que el Estado recaude menos por fraude fiscal; por fugas de capitales; porque corporaciones y grandes fortunas no pagan impuestos…
Arquetipo de víctima de fraude fiscal y paraísos podría ser Grecia. Por cierto, ¿no sorprende que los medios …

Holanda, el sueño húmedo de las multinacionales

21 febrero 2017

David Morales Urbanejas
ctxt
Alemania pasará a los libros de historia como uno de los culpables de agravar en Europa las consecuencias económicas y políticas de la Gran Recesión. Berlín forzó a los poderes de la UE la imposición de políticas de austeridad en el continente y, especialmente, a los países del sur, llamados despectivamente PIGS, cerdos en inglés y acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España. La misma capital que se había saltado a la torera las normas fiscales en 2003 frente a la oposición de cuatro países, España, Holanda, Austria y Finlandia, que pedían una sanción.

Durante estos años de la …

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

27 enero 2017

Xavier Caño Tamayo

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá …

Los ricos también lloran (aunque menos). Pero, sobre todo, no pagan

21 enero 2017

Rosa Guevara Landa
Rebelión
Sugiero que lean estas líneas teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Àlex Crivillé -”los deportistas de élite que pagan sus impuestos en España son unos burros”- y el imprescindible artículo crítico del novelista, activista y economista Ricardo Rodríguez: “Àlex Crivillé, listos, burros y mulas” .

“Tan sólo 8 personas (¡8 hombres en realidad!) acumulan ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad”. Este es uno de los datos con el que la organización Oxfam resumió el pasado lunes, 16 de enero, en su informe sobre la economía mundial, …

La Hacienda española no detectó más del 90% de la evasión fiscal en 2015

16 enero 2017

Librered
El Ministerio de Hacienda español ha pinchado en hueso en su lucha contra la evasión fiscal. Así lo ha considerado el colectivo de Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que ha denunciado que “más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015”. En concreto, han señalando “que en el mejor de los años, la Agencia Tributaria sólo fue capaz de llegar al 9,65% de la evasión tributaria total que se cometió en España”.

La lucha fiscal se ha convertido en una de las piezas que defiende este colectivo y más al ver que el Gobierno de …

El Football Leaks, el censor y la autocensura

7 diciembre 2016

Miguel Mora
ctxt.es
Doce periódicos europeos reunidos en la nueva red de medios European Investigative Collaborations (EIC) están publicando, desde el 2 de diciembre, la operación Football Leaks, calificada como la fuga de documentos más amplia de la historia del deporte.

Obtenidos por el semanario alemán Der Spiegel, esos 18,6 millones de documentos desvelan los secretos de la pujante industria del fútbol. Fraude y evasión fiscal, redes de prostitución, conexiones mafiosas, explotación de jugadores menores de edad… 60 periodistas, asociados a ocho informáticos, han investigado estos documentos durante más de seis meses.

El proyecto reúne, junto a Der Spiegel (Alemania), a Mediapart (Francia), The Sunday Times (Reino Unidos),  Expresso (Portugal), El Mundo (España),  L’Espresso (Italia), Le Soir (Bélgica), NRC Handelsblad (Países Bajos) y The Black

Cristiano desvió 150 millones por medio de una sociedad en Islas Vírgenes

3 diciembre 2016

EL CONFIDENCIAL

El futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo eludió el pago de impuestos desde el año 2009, según una información a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, miembro del consorcio de investigación EIC. Y lo hizo por medio de varias sociedades situadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. El portugués estuvo seis años utilizando la mercantil Tollin Associates, una compañía situada en la ciudad de Road Town. El ella depositó 74,8 millones de ingresos publicitarios.
También aparecen en la relación de datos otras dos empresas más, utilizadas estas a partir de 2015. …

El Consejo de Ministros de la UE, contrario a investigar los papeles de Panamá

12 septiembre 2016

elconfidencial

Arrancará dentro de 15 días, en Bruselas, la comisión de investigación europea sobre los papeles de Panamá. Un grupo de 65 eurodiputados analizará durante 12 meses la información publicada, entrevistará a testigos e implicados y preparará las líneas guía para atajar el uso masivo de los paraísos fiscales destapado por la investigación.

Antes incluso de haber empezado a pasar el listado de citados, esta comisión ya se ha ganado la antipatía del Consejo de la Unión Europea. Este organismo está compuesto por los ministros de los 28 países de los gobiernos europeos y adopta y coordina las leyes comunitarias. Sin que hubiera una …

Evasión fiscal, un delito de ricos a costa de los pobres

8 septiembre 2016

diagonal.es

Jérôme Duval, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM)

Puerto de Mónaco. / GIPE25

Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, principalmente en los países llamados “en desarrollo”. No obstante, en estos países, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025. “Se ha calculado que entre el 85% y el 90% de …

Siempre hay un político corrupto para un aristócrata defraudador

8 junio 2016

Nacho Escolar
eldiario.es

Es una técnica bastante habitual de blanqueo, la llaman “compensación”. Requiere de dos personajes, por desgracia, muy fáciles de encontrar.

De un lado, un político corrupto: alguien que ha cobrado una mordida en billetes grandes, en una caja de zapatos o en un maletín. No es la primera vez, no es fácil gastar tantos billetes de quinientos y no es muy seguro esconderlo en un rincón; a ver cómo explicas después qué pinta un millón de euros en una maleta bajo llave guardada en el altillo de la casa de tu suegro, como le pasó a Francisco Granados. Así que …

Evasión fiscal: corrupción y redes mafiosas

2 junio 2016

La debilidad e insuficiencia del control de las instituciones europeas sobre el tráfico de capitales favorece la actuación de las redes transnacionales ilícitas, con escenarios de mayor corrupción y vulnerabilidad institucional
LILIANA PINEDA
ctxt

Según Cressey (1), la delincuencia organizada o crimen organizado contó desde sus inicios con un código cultural tradicional y jerárquico a partir del cual se diseñó una organización criminal capaz de operar en el mundo contemporáneo (2) muy cerca del tipo ideal que Max Weber atribuía a la burocracia legal-racional (3), por eso, durante mucho tiempo, no hubo ninguna diferencia entre empresas convencionales y empresas delictivas.

“La experiencia tiende a …

Grandes economistas aseguran que los paraísos fiscales no tienen ningún tipo de justificación

10 mayo 2016

eldiario.es
PATRICK WINTOUR

Más de 300 economistas, incluido Thomas Piketty, piden a los líderes mundiales que se reúnen esta semana en Londres que reconozcan que no existe ningún beneficio económico en los paraísos fiscales. Piden también que el velo de secretismo que los envuelve sea levantado.

David Cameron acordó mantener esta reunión hace cerca de un año, pero la cita peligra porque el foco de atención ha cambiado después de que el Gobierno británico haya fallado a la hora de convencer a sus territorios de ultramar de que acaben con el almacenamiento de dinero secreto.

Las autoridades británicas están bloqueadas en las negociaciones con …

La falta de sanciones impide que se castigue el blanqueo de capitales en España

9 mayo 2016

eldiario.es
Pilar Blazquez

Año 2006. Una transferencia de 632.338,10 euros procedente de un banco en Suiza hace saltar las alarmas en el área de riesgos de La Caixa. Este es el momento inicial de una investigación que, tras diez años de trabajo desenredando una enorme maraña de sociedades y movimientos cruzados de dinero, ha enviado al responsable de esa gestión financiera a la cárcel acusado de blanqueo de capitales. Hablamos de Mario Conde.

En el auto que le envía a prisión redactado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedrazquedan reflejados no solo los tejemanejes del expresidente de Banesto para gestionar el dinero …

Más allá de Panamá

17 abril 2016

Nueva Tribuna

La definición más correcta que hemos visto de los paraísos fiscales es la expresada por la Tax Justice Network, (Red de Justicia Fiscal) resultado de debates colegiados entre los miembros de dicha organización mundial.

“Lugar que procura atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”. El propósito de estos lugares consiste en ofrecer vías de escape a las obligaciones que derivan de vivir en una sociedad obteniendo beneficios de ella: impuestos, regulación financiera responsable, legislación penal, derecho hereditario, etc.

 

Esta definición pone en evidencia que el sistema …

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