Artículos sobre "evasión fiscal"

Tu sociedad offshore a un par de clics

4 febrero 2018

YAGO ÁLVAREZ
elsaltodiario

Offshore —alejado de la costa o ultramar en inglés— es una de esas palabras que se han introducido en nuestro lenguaje cotidiano a golpe de titular periodístico. Los escándalos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocidos como los Panama Papers y Paradise Papers, han hecho que ese anglicismo se haya introducido en el vocabulario del ciudadano de a pie.

Pero el concepto offshore lleva muchos años usándose por los bufetes de abogados y asesores fiscales que, gracias a las nuevas tecnologías, la globalización y una legislación muy laxa, han creado un mercado …

Cristiano Ronaldo y Hacienda: evasión o victoria

31 diciembre 2017

Miguel Ángel Mayo
mientrastanto

Como si se tratara de la aclamada película de fútbol dirigida por John Houston, Evasión o victoria (1981), Cristiano Ronaldo se enfrentará durante el año 2018 al partido más importante de su carrera deportiva. Y al igual que los protagonistas de la película, pero esta vez en la vida real, el jugador portugués dirimirá su ingreso o no en prisión por los delitos fiscales por los que está siendo investigado. Dadas las similitudes existentes con el entorno deportivo y la película en cuestión, nos permitiremos realizar un símil con los elementos coincidentes de ese importante partido que Ronaldo ha …

España recauda más que nadie con los Panama Papers pero sin sancionar a los evasores

29 diciembre 2017

Yago Alvarez
elsalto

El 6 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ, por sus siglas en inglés) publicaba uno de los mayores escándalos de la historia. Los conocidos como los Panama Papers, a los que luego les seguirían los Paradise Papers, desvelaban cientos de nombres de empresarios, políticos y personalidades de todo el planeta que usaban el bufete de abogados Mossack Fonseca –con sede en Panamá, para construir entramados fiscales a nivel mundial y evitar pagar impuestos o reducir la factura fiscal al mínimo usando paraísos fiscales y sociedades offshore en territorios opacos.

Las autoridades fiscales han recuperado más

Cuando el blanqueo pasa a ser violación de derechos

5 diciembre 2017

eldiario.es
Hernán Hormazábal

A primera vista parece difícil imaginar que unos delitos como la malversación de caudales públicos y el blanqueo de capitales puedan ser al mismo tiempo constitutivos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto es precisamente lo que son, además de delitos, los hechos que actualmente se investigan en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial y contra los testaferros de uno de los regímenes más corruptos de África subsahariana, el que encabeza Teodoro Obiang Nguema. Se trata de los ciudadanos rusos Vladimir Kokorev, de …

Europa pierde 50.000 millones de euros al año por el fraude transfronterizo del IVA

4 diciembre 2017

elsaltodiario
Yago Alvarez

Casos como el del avión de Lewis Hamilton destapado por los Paradise Papers, en el que el piloto de F1 se ahorró cuatro millones de euros en IVA aprovechando el paraíso fiscal británico de la Isla de Man, han hecho que la Comisión Europea (CE) reaccione y haya anunciado nuevas medidas para luchar contra el fraude del IVA que, según datos de la CE, puede traducirse en una pérdida de ingresos para los Estados miembros de la UE de más de 50.000 millones de euros cada año.

“Los Papeles del Paraíso han puesto de manifiesto una vez más que …

Los españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales

8 noviembre 2017

nuevatribuna

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda instan a la AEAT a investigar a las personas que aparezcan en los Paradise Papers.

Alrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales, ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas cifras -que el colectivo saca a la luz con motivo de la filtración de los denominados Paradise Papers (Papeles del Paraíso) en los que, hasta el momento, se incluirían los nombres de 600 españoles entre …

12 de los 19 territorios de los Paradise Papers no son paraísos fiscales para España

6 noviembre 2017

el salto
Yago Alvarez

El escándalo de los Paradise Papers, la investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha sacado a la luz los movimientos y operaciones de un entramado empresarial y fiscal para evadir impuestos diseñado por dos bufetes de abogados: Appleby, con sede en Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.

La red de empresas que destapan las filtraciones se expanden por 19 territorios con ventajas fiscales y total opacidad, lo que permite a este tipo de bufetes crear entramados que oculten las identidades de sus clientes y así poder evadir impuestos y blanquear dinero.

De esta lista de …

Diez claves para entender la investigación de los Paradise Papers

5 noviembre 2017

el confidencial
Adrián Blanco, Daniele Grasso, Jesús Escudero, Marcos García Rey

El Confidencial y La Sexta, en el marco de una investigación internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), empiezan este domingo a publicar los resultados de un año de trabajo. Estas son las preguntas clave para poder entender los Paradise Papers y su alcance.

 
1. ¿Qué son los Paradise Papers?
Paradise Papers es el nombre de una investigación periodística basada en una filtración múltiple. Incluye 13,4 millones de documentos procedentes de:

Dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios ‘offshore’: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete …

Desigualdad y pobreza: el coste oculto de la evasión y elusión fiscal

2 noviembre 2017

oxfam

En nuestro mundo la riqueza no escasea. A lo largo de los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se ha quintuplicado. De hecho, ha crecido más de un 3% en 2017 respecto al año anterior.

Aun así, la brecha entre ricos y pobres continúa agrandándose: las fortunas de las personas más adineradas aumentan enormemente mientras que la escasa riqueza de las personas más pobres disminuye. Desde 2015, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante. Actualmente, tan solo ocho hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Una de …

Propuestas contundentes para atajar el blanqueo y la evasión fiscal

26 octubre 2017

Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de Catalunya en Comú

Jesús Hernández, asesor en el Parlamento Europeo

Publico

El pasado miércoles 18 de octubre vivimos una jornada intensa en el Parlamento Europeo. La Comisión de investigación de los Papeles de Panamá, creada específicamente para investigar el escándalo, concluía sus trabajos con el voto de dos informes parlamentarios, uno de conclusiones de las tareas realizadas y otro de recomendaciones de acciones a llevar a cabo. El voto, mucho más largo y complejo de lo esperado, se salió del guión a menudo previsible en estas sesiones. Consiguiendo mayorías progresistas en la mayoría de las enmiendas, acabamos con dos …

Las grandes fortunas españolas ocultan en paraísos fiscales el 12% del PIB

15 octubre 2017

Violeta Muñoz
el boletin

Un estudio del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) ha logrado sortear los obstáculos de la estructura financiera global para conocer cuánta riqueza esconde cada país en paraísos fiscales, de forma que las cantidades desagregadas puedan explicar las consecuencias de que el 0.01% más rico no esté pagando por su parte del pastel.

Ha sido posible gracias a que los principales paraísos fiscales del mundo permitieron en 2016 al Banco de Pagos Internacionales(BPI) publicar estadísticas “país por país” sobre datos que el propio organismo ha recopilado durante varias décadas.

Con ello, el estudio ofrece dos …

Todo lo que hay que saber sobre el Shadow Banking

29 septiembre 2017

YAGO ÁLVAREZ
saltamos.net

La crisis bancaria que sacudió los cimientos del mundo en 2008 abrió la puerta a un nuevo tipo de empresas que vieron en esa falta de liquidez y en la intención de regular los mercados financieros una nueva oportunidad de negocio.

El Shadow Banking, o banca en la sombra, fue el término que acuñó Paul McCulley, exdirector del fondo de inversiones americano especializado en deuda pública PIMCO, para referirse a todas aquellas empresas que realizan actividades financieras y crediticias, pero que escapan a toda regulación bancaria.

Según un informe publicado en 2012 por el Consejo de …

Por qué la nueva orden de Montoro contra los paraísos fiscales no sirve de nada

3 septiembre 2017

Yago Álvarez
saltamos.net

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la Orden HFP/816/2017 por la que se aprueba la obligación de informar sobre operaciones vinculadas y relacionadas con territorios clasificados como paraísos fiscales. Esta orden ministerial, que ha entrado en vigor desde el mismo momento de su publicación el 28 de agosto, obliga a informar de las operaciones con esos territorios superiores a 100.000 euros. La nueva norma se aplicará a los periodos impositivos que hayan arrancado desde el día 1 de enero de 2016. Además, el Ministerio de Hacienda incluye un sistema para intentar evitar que las empresas defrauden y …

Las empresas del Ibex quintuplican en seis años su presencia en paraísos fiscales

1 agosto 2017

EDUARDO BAYONA
publico

El Ayuntamiento de Zaragoza no puede impedir que “empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales” se hagan con contratos municipales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente la inclusión de esas cláusula social en las licitaciones. El Gobierno de Castilla-La Mancha podría restringir el acceso a sus concursos a sociedades que tributen en países off-shore, aunque la legalidad de esa decisión está pendiente de que se pronuncie el Tribunal Superior de su comunidad.
Ambas iniciativas han sido recurridas por la Abogacía del Estado, que sostiene …

El estrangulamiento de los servicios públicos

5 julio 2017

inspiraction

Wei-Hui Cui Chen

La evasión fiscal es real y ha venido para regodearse.

Un día cualquiera podríamos encontrar en nuestra cartelera el estreno de “España: coge el dinero, corre y vete”, junto la imagen de Woddy Allen intentando robar e huir, una y otra vez sin éxito alguno, la cual nos resultaría muy cómica. Pero en España esto no es una película ni es una broma.

Estamos viviendo unas políticas y un sistema fiscal que aumenta cada vez de manera más agresiva la brecha de desigualdad social y económica entre unas clases sociales y otras.

En España siguen …

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

27 enero 2017

Xavier Caño Tamayo

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá …

Los ricos también lloran (aunque menos). Pero, sobre todo, no pagan

21 enero 2017

Rosa Guevara Landa
Rebelión
Sugiero que lean estas líneas teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Àlex Crivillé -”los deportistas de élite que pagan sus impuestos en España son unos burros”- y el imprescindible artículo crítico del novelista, activista y economista Ricardo Rodríguez: “Àlex Crivillé, listos, burros y mulas” .

“Tan sólo 8 personas (¡8 hombres en realidad!) acumulan ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad”. Este es uno de los datos con el que la organización Oxfam resumió el pasado lunes, 16 de enero, en su informe sobre la economía mundial, …

El club de la lucha fiscal

12 diciembre 2016

Susana Ruiz
ctxt

Hace un par de años, la Directora Ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, decía que los gobiernos de todo el mundo podrían lograr mejorar sus ingresos fiscales si dejaran de competir entre ellos. “La carrera a la baja deja a todo el mundo abajo”.

Cierto. Pero seguimos anclados en esta carrera a la baja, especialmente en el impuesto de sociedades. Es un efecto dominó que arrastra a la comunidad internacional, pero que coloca a los paraísos fiscales en su epicentro.  Economistas tan prestigiosos como Thomas Piketty, el premio Nobel Angus Deaton o el antiguo economista …

Eludir o evadir impuestos es un crimen

21 septiembre 2016

Xavier Caño

En España las ventas de Apple van viento en popa, pero esa empresa no paga impuestos por beneficios. En 2011, a Apple España le salió la declaración a devolver, aunque las ventas se multiplicaran por catorce, como se comprueba en el Registro Mercantil. El truco es que Apple España compra productos Apple a Apple Irlanda a precios muy altos… y factura en Irlanda el 99% de sus ventas aquí. Apple España apenas tiene beneficios y le salió a devolver lo anticipado por impuesto de sociedades.

El truco es no declarar beneficios reales en España. Ingeniería fiscal y contabilidad imaginativa, dicen, …

Justicia social, justicia fiscal

19 septiembre 2016

HOAC
Lourdes Lucía
Es posible que en los tiempos que corren, en los que prima la competitividad por encima de la solidaridad, cuando se hacen promesas electorales de bajar impuestos como si eso fuera un bien para la sociedad, este lema de Justicia fiscal, justicia social suene extraño. Seguramente muchas personas piensan que lo mejor es que no haya impuestos o que estos sean muy bajos.

Y esto es comprensible cuando el peso fundamental de los impuestos recae sobre los que menos tienen, cuando se privilegia a las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo. Por ejemplo, el Estado ha …

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