ESPAÑA: ‘EL PARAISO DEL BLANQUEO’

30 marzo 2013 | Categorías: EE.UU., Nacional, Paraísos Fiscales
Etiquetas: ,

EEUU señala a España como uno de los centros de lavado de dinero en Europa

 

Estados Unidos considera que España es un centro neurálgico mundial del blanqueo de dinero. Así consta en un informe del Departamento de Estado de la administración Obama. En ese informe se habla de la trama de Gao Ping, de la facilidad que tienen los mafiosos del Este para blanquear a través del mercado inmobiliario y del enorme número de billetes de 500 euros que tenemos.

 

Estados Unidos considera que España fue durante 2012 uno de los centros principales de blanqueo de dinero en Europa, según recoge en su informe anual ‘Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos’ que ha publicado el Departamento de Estado.

Según ese informe, las actividades de lavado de dinero estuvieron relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la financiación del terrorismo y laevasión de impuestos.

“El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia”, se indica en el documento. A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos criminales también invierten sus ingresos en sectores como “servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero”.

Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como‘operación Emperador’ que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping.

EEUU señala también que durante 2012 España continuó siendo una ”puerta de entrada importante” de narcotráfico en Europa con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África.

No obstante, desde Estados Unidos se reconoce el esfuerzo realizado por las fuerzas del orden españolas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, lo que ha permitido que “el atractivo del país” como vía de entrada a Europa para estas actividades se haya reducido en los últimos 5 años.

“España tuvo una colaboración bilateral y multilateral excelente de sus fuerzas del orden durante 2012″, asegura el informe en el que se significa como “preocupación creciente” la “posible consolidación de las redes de narcotráfico latinoamericanas y de África Occidental”.

http://www.lasexta.com/noticias/economia/eeuu-senala-espana-como-uno-centros-lavado-dinero-europa_2013031300189.html

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

ATTAC Madrid no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.