De Santos a Caputo: los principales políticos internacionales de los Paradise Papers

ICIJ
EL CONFIDENCIAL

[Consulte el especial sobre los Paradise Papers]

Los documentos, obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung‘ y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto a una red de más de 90 medios, El Confidencial y La Sexta entre ellos, arrojan luz sobre los hombres de Donald Trump y sus relaciones con Rusia, pero también revelan cómo la mano derecha del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha aprovechado de jurisdicciones e instrumentos opacos para eludir el pago de impuestos.

Pero no son los únicos políticos implicados. Los que siguen son los principales cargos públicos y jefes de Estado cuyos secretos quedan al descubierto en la investigación.

[Álbum: estos son todos los implicados en los Paradise Papers]

Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

Desde 2010, Juan Manuel Santos ostenta la presidencia de Colombia, a la que llegó tras ocupar cargos ministeriales en las décadas de 1990 y 2000.

Su nombre aparece en el registro mercantil de Barbados como director de Global Tuition & Education Insurance Corp, una compañía que goza de todas las exenciones fiscales. Mantuvo el cargo entre 1998 y 2000. La compañía de Barbados, de acuerdo con documentos de 2016, posee el 95% de Global Seguros de Vida SA, una aseguradora del ámbito educativo fundada por el antiguo ministro de Defensa colombiano Gabriel Silva Luján.

Hasta el año 2007, destacadas figuras de la política colombiana relacionadas con el expresidente Cesar Gaviria han ocupado cargos de administración de la misma compañía. El mismo Santos trabajó, a comienzos de los noventa, en los gabinetes de su antecesor.

Contactado para esta investigación, Santos ha explicado a ‘El Espectador’, medio que colabora con el ICIJ en los Paradise Papers, que entró en la sociedad por su interés en ayudar a las familias a financiar su educación superior y que, sin embargo, nunca compró acciones de la misma ni invirtió recursos en ella.

Antanas Guoga

Antanas Guoga, europarlamentario y campeón de póquer.

Antanas Guoga es empresario, campeón de póquer lituano (más conocido como ‘Tony G’) y el europarlamentario más acaudalado. Guoga es fundador y accionista de iBus Media Ltd, una sociedad editora de noticias de juego con sede en la Isla de Man. La información de Appleby muestra que otro de los accionistas de esta sociedad es Mark Scheinberg, uno de los cofundadores de PokerStars, compañía de juego ‘online’ con sede en Estados Unidos que en 2012 llegó a un acuerdo con la Justicia de EEUU y pagó 600 millones de euros para eludir unas acusaciones de blanqueo de dinero y fraude.

Además, de acuerdo al registro de Malta, Guoga posee una sociedad llamada SG Holdings Ltd. Según el diario lituano ’15min.lt’, partícipe en la investigación Paradise Papers, Guoga no reveló la tenencia de esta sociedad en su declaración de bienes al Parlamento Europeo.

Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Finanzas de Argentina.

 

El ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, fue administrador de la sociedad Noctua Partners, un fondo de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán. Además, hasta que tomó posesión de su cargo público, también era el director de Alto Global Fund, un fondo dedicado a inversiones de alto riesgo.

Los documentos de Appleby revelados por los Paradise Papers muestran que Caputo registró Alto Global Fund en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009. En esos mismo documentos, se califica al fondo de “muy rentable”.

Preguntado por el diario argentino ‘La Nación’, medio que colabora en la investigación, sobre sus vinculaciones ‘offshore’, Caputo señaló que “una vez entró a formar parte del Gobierno de Argentina se deshizo de sus participaciones en la sociedad y en el fondo”. Además, afirmó que “las rentas que recibió de Goblal Fund las declaró al fisco argentino”.

Noor al-Husein

Noor de Jordania, durante una conferencia en Málaga.

Lisa Najeeb Halaby, mejor conocida como Noor de Jordania (1951), es la viuda del rey Husein y la madrastra del actual monarca del país. Ha utilizado los servicios de Appleby para administrar parte de sus bienes y los empleados de la firma se refieren a ella en varios correos como “señorita Jordania”. En concreto, un documento de octubre de 2015 indica que es la beneficiaria de dos ‘trusts’ registrados en Jersey. Uno de ellos, Valentine 1997 Trust, tenía ese año un valor de cerca de 40 millones de euros que irían directos a su majestad hasta que siguiera con vida. El mismo ‘trust’ se utilizó para reducir la carga fiscal sobre la herencia que dejaría tras su muerte.

El otro ‘trust’, Brown Discretionary Settlement, es beneficiario de una compañía de inversiones cuyo valor superaba los 15 millones de euros en 2015.

Los asesores legales de Noor no han contestado a preguntas específicas sobre sus bienes ‘offshore’, limitándose a especificar que todos sus bienes se administran de acuerdo “con los más altos estándares éticos y legales”.

Isabel II, reina de Inglaterra

En 2005, el Ducado de Lancaster, del que provienen la mayoría de los ingresos para los gastos personales de la reina Isabel II, invirtió 7,5 millones de dólares en Dover Street VI Cayman Fund LP, según los archivos de la firma de abogados Offshore Appleby. El fondo invirtió y se benefició de una compañía que desarrolló tecnologías de huellas dactilares para teléfonos móviles e hizo inversiones en farmacéuticas y otras empresas de alta tecnología.

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Kolber y Bronfman: el caso Trudeau

Los documentos revelan los negocios de Stephen Bronfman, amigo, mano derecha y financiador del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y Leo Kolber, exsenador de Canadá, empresario y figura muy cercana a Pierre Trudeau, ex primer ministro y padre de Justin. Sus movimientos de dinero en un ‘trust’ de las Islas Caimán les habrían permitido eludir el pago de millones de euros en impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel durante más de 25 años, de acuerdo con los expertos que han consultado la documentación obtenida por el ICIJ.

Se da la circunstancia de que uno de los principales reclamos de Trudeau durante las elecciones canadienses de 2015 fue la proporcionalidad impositiva. Mientras tanto, Bronfman duplicó la recaudación del Partido Liberal canadiense convirtiéndolo en un monstruo financiero.

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Wilbur Ross

El secretario de estado de Comercio de EEUU, Wilbur Ross (Nueva Jersey, 1937), ha utilizado una red de sociedades en Islas Caimán para mantener ocultos sus intereses en la naviera Navigator. Ross controlaba un 31,5% de la compañía en 2016, entre cuyos clientes ilustres se encuentra la petrolera Sigur, propiedad del yerno de Putin, Kirill Shamalov, y Gennady Timchenko, un oligarca del sector de la energía muy relacionado con Putin.

El hecho de que la compañía de Ross, que como secretario de Estado de Comercio puede influir en la política comercial estadounidense, mantenga relaciones comerciales con una empresa del sector de la energía plantea un grave conflicto de intereses.

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Rex Tillerson

Tillerson es secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, cargo al que llegó tras una larga trayectoria en el gigante del petróleo Exxon Mobile.

Ha sido director de Marib Upstream Services, una compañía de Bermudas creada para trabajar en el sector energético de Yemen. De acuerdo con la base de datos de clientes, estuvo en el cargo solo un año, entre 1997 y 1998.

Marib era una ‘joint venture’ de tres sociedades: la Yemen Gas Company, Yemen Exploration & Production Company y Yemen LNG Company. La primera era propiedad del Estado, las otras eran participadas por Exxon y otras empresas privadas.

Blairo Borges Maggi

Blairo Maggi, en una foto de Beto Barata.

Maggi, ministro de Agricultura brasileño, aparece en los registros de Appleby como beneficiario de una sociedad registrada en las Islas Caimán junto a varios miembros de su familia. La sociedad, Amaggi & LD Commodities, se registró en esta jurisdicción en septiembre 2010, cinco meses después de que Maggi acabara su etapa como gobernador de Mato Grosso. Una sociedad anónima brasileña con el mismo nombre, accionista de la compañía de Caimán, se dedica a comerciar soja y maíz. Según se desprende de los documentos, la empresa llega a acumular ventas por 100 millones de euros anuales.

Los Maggi son de los mayores productores de soja a nivel mundial y una de las familias más ricas de Brasil.

Henrique de Campos Meirelles

Henrique de Campos Meirelles, durante una visita a la Bolsa de Nueva York.

Meirelles es ministro de finanzas en Brasil desde mayo de 2016 tras la destitución de su predecesor en el marco del caso de ‘impeachment’ de Dilma Rousseff. Meirelles siempre ha trabajado en el sector bancario, incluido un cargo en el Banco Central de Brasil.

El ministro creó una fundación “para fines benéficos” en Bermudas en diciembre de 2002, razón por la cual, ha explicado, no tiene que ser declarada ni tampoco obtendrá beneficios de la misma.

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